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西安審計助推長安國際信托股份有限公司規范內部經營管理

近期,西安市審計局從長安國際信托股份公司審計整改落實情況報告及回訪中獲悉,該公司采納審計意見和建議,修訂完善多項內部管理制度,提升了管理水平,有效地防范經營風險,促進了信托業務的開展。


2020年,西安市審計局在對長安國際信托股份有限公司領導人員任期經濟責任審計中,發現該公司董事會給經營層擴大授權,經營層在項目前期把關不嚴,公司風險增加;公司部分重大事項決策方式不規范;個別信貸投后管理不到位等問題。對此,審計提出要嚴格執行《商業銀行公司治理指引》的規定,完善《業務授權管理辦法》,進一步規范公司重大事項決策方式;修訂完善自有資金貸款管理辦法,加強資金監控等意見和建議。

長安國際信托股份有限公司收到審計報告后,高度重視審計提出的意見和建議,召開專題會議,研究審計整改工作。成立了由公司董事長擔任領導小組組長,總裁、監事會主席以及副總裁為成員的審計整改工作領導小組,并由公司審計部牽頭進行整改。修訂完善了《業務授權管理辦法》,搭建了“三層次風險管理體系”,建立風險管理的分層、分類、分級業務授權管理工作機制,強化總部風險管理條線對事業部的有效監督;修訂完善了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》,進一步明確并完善重大事項決策方式,還按照公司內控體系的要求及時優化流程;修訂了《自有資金貸款管理辦法》,對自營貸款的期間監控和管理要求作了進一步明確,并將在后續的自營貸款管理中嚴格落實。